Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường về tội “mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017.
Trước đó, tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group, địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng… Để làm rõ dấu hiệu sai phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án do Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh. Đến ngày 06 và 7/02/2026, Ban Chuyên án tổ chức phá án.
Ảnh: Các đối tượng Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn và Dương Văn Quyết (đánh dấu x, từ trái qua phải)
Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: Tháng 10/2023, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn cùng nhau thành lập Công ty TNHH STB Group do Trịnh Văn Thịnh làm chủ sở hữu, đăng ký .9 mã ngành hoạt động; trong đó, cung ứng và quản lý nguồn lao động là ngành, nghề kinh doanh chính. Đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm trở lên trong thời gian hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
Theo quy định trên, Sơn và Thịnh không đủ điều kiện nên đã thuê bà Đào Thị Thủy (sinh năm 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) đứng tên trên danh nghĩa là Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty để được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động; sau đó làm thủ tục để bà Thủy ủy quyền lại cho Sơn, Thịnh điều hành hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp Giấy phép.
Trong quá trình hoạt động từ tháng 12/2023 đến tháng 01/2026, ngoài việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn cung ứng lao động cho các doanh nghiệp sử dụng lao động đối với các trường hợp lao động do Công ty STB trực tiếp tuyển dụng thì Sơn, Thịnh còn giúp một số đối tượng trung gian (thường gọi là “Vendor”) trong việc hợp thức hóa hợp đồng cung ứng lao động, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với các trường hợp do các “Vendor” tuyển dụng với chi phí xuất hóa đơn từ 2% – 5% trên giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn…
Căn cứ kết quả điều tra vụ án tính đến thời điểm này và chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh có căn cứ xác định các đối tượng đã có hành vi mua bán trái phép 73 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 45 tỷ 800 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Hoàng Tiến Sơn và Trịnh Văn Thịnh đã được hưởng lợi số tiền khoảng 840 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Căn cứ kết quả đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị:
1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, cung ứng lao động, giới thiệu việc làm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, kinh doanh dịch vụ lao động, việc làm; đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động.
2. Người lao động, người sử dụng lao động chủ động nghiên cứu tìm hiểu, lựa chọn các đơn vị cung ứng dịch vụ lao động uy tín, có năng lực để hạn chế rủi ro, ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức mình.
3. Các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
Nguồn: https://congan.bacninh.gov.vn/pages/news/17949/Bac-Ninh–Khoi-to-6-doi-tuong-ve-toi-mua-ban-trai-phep-hoa-don.html
Để lại một bình luận